GANANCIAS ILÍCITAS

20Abr De Bolivia NuevaNo hay comentarios

SEGURIDAD

Investigan a Obispo por legitimación de ganancias ilícitas y mover $us 1 millón al mes en Santa Cruz

La Fiscalía y la Policía allanaron al menos seis domicilios vinculados al obispo emérito de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, monseñor Carlos S., quien supuestamente movería en sus cuentas bancarias alrededor de $us 1 millón al mes. “Nuestro personal en San Ignacio, en el marco de una investigación que se ha realizado hace meses, ha llevado adelante una serie de allanamientos (uno de ellos en) el domicilio de un obispo, con la finalidad de encontrar algunos indicios y pruebas (…) se está investigando legitimación de ganancias ilícitas”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla. Monseñor Carlos S., Juan M. Z.Á., y la diócesis de San Ignacio de Velasco son investigados hace dos meses por la presunta comisión del delito de legitimaci...

Postulantes a Fiscales de Materia reciben formación en Investigación de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Medioambiente

6Mar De Bolivia NuevaNo hay comentarios

DESTACADO, SEGURIDAD

Postulantes a Fiscales de Materia reciben formación en Investigación de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Medioambiente

En el marco del Quinto Programa de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Fiscal, la Escuela de Fiscales del Estado (EFE) llevó adelante la asignatura “Investigación de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Medioambientales” dirigido a los 40 profesionales abogados que postulan para Fiscales de Materia Institucionalizados con la finalidad de reforzar sus conocimientos y destrezas en el área. “Como organismo académico del Ministerio Público, la Escuela de Fiscales del Estado, con el apoyo de la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Society (WCS) – Bolivia, desarrolló esta materia con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los futuros Fiscales de Materia en el ámbito de la investigación de delitos r...

Fiscalía emite acusación formal contra Murillo por legitimación de ganancias ilícitas y no incluye a López

2Feb De Bolivia NuevaNo hay comentarios

SEGURIDAD

Fiscalía emite acusación formal contra Murillo por legitimación de ganancias ilícitas y no incluye a López

La Fiscalía emitió acusación formal contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se habría cometido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante la gestión del Gobierno transitorio. En cuanto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, no fue incluido entre los acusados toda vez que no fue notificado en este proceso a pesar de que estuvo entre los implicados, informó la fiscal Pamelo Portocarrero. La fiscal anticorrupción explicó que se ha emitido la acusación formal, después de que hace una semana el juez del caso conminó a emitir el requerimiento conclusivo. Además de Murillo, otras seis personas fueron acusadas formalmente en este caso. Según la fiscal, entre los coacusados están cuatro exfuncionari...